成為 licensed EB-5 Project 之申請服務
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我們協助台灣開發商(Project Developer) 透過美國已核准的EB-5區域中心 (Regional Center)合作推出投資項目的申請。我們是由台灣及美國註冊會計師、律師、建築師、投資移民公司、資深顧問組成的專業服務團隊。
以下是申請成為 licensed EB-5 Project 的條件、所需文件與流程問答集：
1. 台灣開發商與美國區域中心 (RC) 合作推出 EB-5 專案的一般流程為何？
階段一：初步評估與洽談合作
時間：約 1–2 個月
- 台灣開發商提出開發項目概要，包括：
- 項目地點、用途（例如飯店、住宅、醫療設施等）
- 總開發成本
- 預估 EB-5 資金需求
- 預計創造的就業數量
- 開發時程與建築許可狀況
- 與美國 RC 洽談合作意向，內容包括：
- RC 是否願意「掛名」該專案並提交 I-956F
- 募資範圍、分潤機制、責任劃分
- RC 是否提供募資與法律文件準備服務（視 RC 能力與條件而定）
階段二：簽署合作協議與文件準備
時間：約 2–3 個月
- 雙方簽署 Sponsorship Agreement / Project Agreement：
- 確認區域中心角色
- 決定誰負責準備哪些 EB-5 文件（商業計劃、PPM、經濟報告等）
- 同步完成下列作業：
- 成立 NCE (New Commercial Enterprise)，即 EB-5 投資人投資的基金主體（由 RC 或雙方設立，一般為 LLC 或 LP）
- 成立 JCE (Job Creating Entity)，即實際執行開發案的公司，通常由台灣開發商100%持有
台灣開發商此時才需考慮在美國設立子公司（即 JCE），以便接受 EB-5 資金、承接開發、聘僱工人、管理營運。
階段三：向 USCIS 提交 I-956F（專案申請）
時間：約 1–2 個月
- 區域中心或其律師向 USCIS 提交 I-956F，附上：
- 專案商業計畫（須符合《Matter of Ho》要求）
- 經濟影響報告（就業創造數預測）
- 證券文件（PPM、認購協議）
- JCE 與 NCE 組織文件與合作協議
- 一旦取得 I-956F 的 Receipt Notice（收據通知），即可開始向投資人進行招募。
階段四：投資人招募與 I-526E 提交
時間：約 6–12 個月（或更長）
- 各國展開募資（透過 RC、外部移民代理），吸引 EB-5 投資人。
- 投資人完成盡職調查後：
- 匯入 $800,000（TEA）或 $1,050,000（非 TEA）至第三方監管帳戶
- 提交 I-526E 申請（由其律師代為提交 USCIS）
參考連結與法源依據：
- USCIS EB-5 官方指南（含 RC 與 I-956F 資訊）：
https://www.uscis.gov/eb-5 - USCIS 說明 EB-5 投資結構（含 NCE、JCE）：
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-6-part-g-chapter-2
2. 與區域中心簽署合作協議 (RC Sponsorship Agreement) 的主要目的是什麼？
*台灣開發商與區域中心簽署合作協議 (RC Sponsorship Agreement) 的主要目的是正式確立雙方的合作夥伴關係，並明確規範在此 EB-5 專案中的具體條款、責任與義務。
*這是一份關鍵的法律文件，用於釐清並約定雙方的責任與職責、RC 將提供的服務範圍（例如是否協助募資、I-956F 文件協助等）、與 EB-5 專案相關的費用分配或分潤模式（特別是投資人支付的行政管理費 Admin Fee），以及合規監督的要求與法律責任歸屬。
*簽署這份協議是為了確保雙方在 EB-5 專案的複雜流程中，有清晰的指引和約束，以順利推進專案並符合相關法規要求。部分 RC 也可能在此階段收取一筆專案啟動費。
3. EB-5 專案的文件準備階段需要哪些主要文件？通常需要多久時間？
EB-5 專案的文件準備是整個流程中最關鍵且耗時的階段。
主要需要準備的文件包括：
*符合 USCIS《Matter of Ho》要求的商業計畫書 (Business Plan)、
*由第三方經濟學家撰寫的經濟影響報告 (Economic Impact Report) 以計算就業機會、
*作為證券法律文件向潛在投資人揭露專案資訊的私募備忘錄 (Private Placement Memorandum, PPM)、
*投資人簽署的認購協議 (Subscription Agreement)，
*以及新的商業企業 (NCE) 的合夥協議/公司章程 (Operating Agreement) 等文件。
*此外，還需要其他支持性文件，例如第三方市場調查報告、開發許可證明、詳細的施工時間表、開發商的資歷證明、項目已落實的其他融資證明等。
這個階段通常需要 1 至 3 個月或更長的時間，更具體來說許多資料提到約需 2 至 3 個月或更長的時間，所需時間長短取決於專案的複雜度。
4. EB-5 專案何時可以開始招募投資人？是否需要等待 USCIS 核准 I-956F 表格？
*EB-5 專案可以開始招募投資人的關鍵時間點是區域中心 (RC) 向 USCIS 提交 I-956F 表格（專案說明書）並收到 USCIS 發出的收據通知 (Receipt Notice) 後。
*這意味著開發商或 RC 可以在收到 I-956F 收據後立即對外招募投資人，而無需等待 USCIS 對 I-956F 表格的最終核准。
*根據 2022 年《EB-5 改革與誠信法》，RC 必須提交 I-956F 表格來備案專案的所有文件，投資人則提交個人的 I-526E 移民申請，這兩個步驟可以同步進行或先行開始募資。
5. 從台灣開發商決定與區域中心合作到可以開始募資，這個過程通常需要多久時間？
*從台灣開發商決定與美國區域中心合作到可以開始募資，這個過程通常需要 3 至 6 個月的時間。
*這個時程包含了幾個主要部分：首先是選擇區域中心並簽署合作協議，這通常需要數週的時間。
*接著是最關鍵且耗時的階段，即準備整套 EB-5 專案所需的文件，這通常需要約 2 至 3 個月或更長的時間，具體取決於專案的複雜度。
*文件準備完成後，RC 向 USCIS 提交 I-956F 表格並收到收據通知後，即可啟動募資活動。
*因此，從決定合作到募資啟動的總時長約為 3 至 6 個月。
6. 開發商與區域中心合作推出 EB-5 專案的主要投資結構模式有哪些？哪一種最常見？
開發商與區域中心合作推出的 EB-5 專案，其投資結構主要有兩大類模式。
*第一種是債權型 (Loan Model)，這是目前最常見的模式。
在此模式下，EB-5 資金是以貸款的形式提供給開發商的項目公司使用，通常會設定固定的利息和還款期限，例如約定在 5 年後歸還本金。
*第二種是股權型 (Equity Model)，在此模式下，EB-5 資金是直接投資並入股開發項目公司。
這種模式相對較少見，主要用於部分創投或特殊性項目。
開發商與區域中心在初步洽談階段就會討論並確認採取的融資結構。
7. 台灣開發商與美國區域中心合作推出 EB-5 專案需要符合哪些主要條件？
為了成功與美國區域中心合作推出 EB-5 專案，台灣開發商及其專案需要符合以下主要條件：
專案需是具備可行性的開發項目，能夠實際執行，預算與時程明確，並能創造足夠的就業機會以滿足每位投資人創造至少 10 個工作職位的 EB-5 要求。
雖然非強制，但符合目標就業區 (TEA) 資格可以將最低投資額從 105 萬美元降至 80 萬美元，提高專案吸引力。
專案總金額應大於 EB-5 資金需求，因為 USCIS 強調 EB-5 資金應作為專案的部分融資來源，需搭配開發商自有資金、銀行貸款或其他融資。
開發商需要準備充分的專案文件與政府許可，如土地權利證明、建照等。
開發商需配合 RC 的合規管理制度，定期提供專案進度、財務等報告。
雙方需簽署清晰的專案協議，明確行政費用分配和投資回報機制。
最後，許多 RC 偏好與具備良好資歷、財力強大、願意投入足夠自有資金或提供擔保的開發商合作，特別是針對大型專案。
8. 作為由台灣及美國註冊會計師、律師、建築師、投資移民公司、資深顧問組成的專業服務團隊，可以如何協助台灣開發商客戶與美國區域中心合作？
作為由台灣及美國註冊會計師、律師、建築師、投資移民公司、資深顧問組成的專業服務團隊，可以在協助台灣開發商客戶與美國區域中心合作的過程中提供關鍵的附加價值。
這包括協助開發商建立完整的財務計畫並編制符合 EB-5 要求的商業計畫書和財務預測。
提供合規諮詢和移民法相關支援，並作為美國 RC 在地的代表窗口或顧問，協助專案的運營管理。
投資移民公司將協助招募在台灣或其他地區的EB-5投資人，投資已被核准之EB-5專案。
透過這些專業協助，可以提高專案設計的合理性與合法性，增加募資及移民申請的成功率，並作為 RC 與投資人之間的溝通橋樑。
9. 台灣開發商是否必須設立美國子公司？
| 問題 | 回答 |
|---|---|
| 是否一開始就要設立？ | ❌ 不需要在洽談 RC 合作初期設立美國子公司。 |
| 是否後期必須設立？ | ✅ 是的。若開發商要作為 Job Creating Entity（JCE）執行項目、接收 EB-5 資金、負責營建與就業，通常須在美國設立一家公司，形式多為 LLC 或 C Corp。 |
| 設立 JCE 的目的 | – 負責項目執行 – 作為 EB-5 資金的最終使用方 – 提供 USCIS 審核所需營運報告與就業證明 – 有助於法律與稅務責任區隔 |
**請注意下列事項：
以上內容為永輝研發及教育中心 (簡稱:永輝RD)於2025年4月摘要。
隨著時間推移，法規會發生變化，不同情況會有不同的選擇。
在選擇選項之前，請與我們聯系或諮詢您信任的專業人士。
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